奥克兰商人Carel Viljoen因参与200万纽元诈骗案被Beca解雇，法官警告或将面临监禁

奥克兰一位备受尊敬的商人Carel Viljoen因在一项涉及200万纽元的诈骗案中被定罪为洗钱罪，现已被其雇主Beca解雇，并被法官警告，除非向受害者支付大量赔偿，否则将面临监禁。

案件概况

61岁的Viljoen曾是Beca的高管，负责估算价值数亿纽元的重大项目，包括Waterview隧道和北岸警察局。2025年3月，他因参与诈骗案被判定洗钱罪成立。他通过开设西太平洋银行账户接收近200万纽元资金，并将资金转移至海外。

受害者之一是北岛退休人士Steven Fan，另一位是已故的Rotorua退休人士Anthony Lipanovic。他们被诱骗投资所谓低风险债券，通过澳大利亚联邦银行进行交易。诈骗者还提供虚假的“Magnitude Financial”投资公司宣传材料和银行转账指引，误导受害者向Viljoen的账户汇款。

Viljoen通过这笔交易获得数千纽元的佣金。在庭审中，法院了解到他曾通过WhatsApp从“雇主”那里获得合同，并向银行员工询问是否应该继续执行该安排，以及能否提高转账限额。银行员工与主管确认后答复称：“这是他的钱，他可以随意处置。”

法官的警告

2025年6月11日，奥克兰地方法院的法官Stephen Bonnar KC在量刑听证会上表示，除非Viljoen能向受害者支付大量赔偿，否则他将面临超过两年的监禁。法官指出，Viljoen拥有自己的房产，且无任何需要抚养的家属，因此要求他提交一份详细说明其资产、收入、信托等财务状况的法定声明。

法官强调，Viljoen在Beca的年薪为20万纽元，加上奖金，多年来收入颇丰。他表示，Viljoen声称因违法行为被解雇、难以找到新工作等理由不被法院接受，除非他能提供财务状况的证据。

此外，法官还警告Viljoen的辩护团队，不能以银行最终找回约60万纽元为理由，主张应给予他量刑折扣。法官强调，赔偿金额的多少可能决定量刑是否超过两年。

受害者的声音

受害者之一的Steven Fan目前全职照顾患病的妻子，原本计划用那笔100万纽元投资款支付养老院费用。当被问及目前的生活状况时，他表示：“我们是基督徒，所以信任上帝。如果没有信仰，我们可能已经崩溃了。”

Beca的立场

Beca此前曾向法院提交了一份支持Viljoen姓名保密的声明，理由是公开其姓名可能损害公司声誉。声明中表示，如果Viljoen与洗钱指控相关联，Beca将重新评估他是否还能继续担任相关职位。

在被问及为何在Viljoen面临严重刑事指控期间仍继续雇佣他时，Beca发言人表示：“我们无法讨论员工相关事务。”

结语与反思

这起案件不仅揭示了金融诈骗的复杂性，也反映出企业在雇佣高层管理人员时需更加审慎，尤其是在涉及大型基础设施项目时，员工的诚信和法律行为将直接影响企业声誉。

作为普通民众，我们应当提高警惕，避免轻易相信所谓的“高回报投资”，并加强对金融诈骗的识别能力。