Pokies Giant Mounties 被指控协助非法赌博达1.4亿美元 <\/h1>

作者：Tony Ibrahim <\/strong> | 2025年8月6日 <\/em><\/p>

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已对悉尼主要的扑克机运营商Mounties Group提起民事诉讼，指控该公司允许高风险赌徒使用可能来自非法资金的款项进行超过1.4亿美元的投注。此案是针对注册俱乐部的首起案件，正在联邦法院审理中。<\/p>

Mounties Group在悉尼西南部、北部海滩和中央海岸运营九个场所，据称该公司未能实施足够的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施。根据AUSTRAC的说法，该公司拥有超过1400台扑克机的网络，从2019年到2023年处理了41.7亿美元的交易。<\/p>

这家金融犯罪情报机构声称，该公司的合规系统 <\/p>