臭名昭著的骗子在14年追捕后落网

关键词: Ahsan Ali Syed, Western Gulf Advisory, 欺诈, Mark van Leewarden, 瑞士, 新西兰, 澳大利亚, Terry Serepisos, Gary McNabb, 引渡, 金融犯罪
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Saturday, 02 August 2025

臭名昭著的骗子在14年追捕后落网 <\/h1>

策划了一起6000万美元的预付费用欺诈案的阿hsan Ali Syed,该案使新西兰和澳大利亚一些最著名的房地产开发商陷入困境,经过14年的法律斗争后,他被判处六年半的监禁。这一判决由瑞士苏黎世地方法院作出,为那些遭受巨大经济损失和情感创伤的受害者带来了久违的结局。<\/p>

该案件横跨多个司法管辖区和大洲,由基于奥克兰的律师兼前警察Mark van Leewarden牵头。Van Leewarden的公司Warden Consulting于2011年受新西兰商人的委托,调查并追回因Syed的西方海湾顾问(WGA)运营而损失的资金。这条线索从印度延伸到伦敦、西班牙和巴林,最终在瑞士汇聚,Syed于2022年底根据瑞士的欺诈通缉令被捕。<\/p>

拥有25年欺诈调查经验的Van Leewarden称此案是他职业生涯的巅峰。他说:“我会把它排在第一位。虽然一些大案件也有不错的结果,但这个案件非常令人满意。因为这太难了,耗时太长。他设尽了所有可能的障碍,以避免接受实质性的听证会。”<\/p>

据瑞士检察官称,Syed的WGA是一个复杂的骗局,它以承诺提供大额贷款来诱骗绝望的企业家,然后却携款潜逃。据称这些资金被用来资助奢侈的生活方式,包括私人喷气式飞机、一支足球队以及一支公关和安保人员团队。<\/p>

受害者包括惠灵顿凤凰队的所有者Terry Serepisos和前新西兰造币厂所有者Gary McNabb。该欺诈行为发生在2010年至2011年之间,利用了全球金融危机后的信贷紧缩,为那些急需融资的人提供了虚假的希望。<\/p>

尽管该案的国际性质使司法管辖区之间的合作变得困难,Van Leewarden仍成功协调多个国家,将Syed绳之以法。他说:“这就是他们操作的方式,通常除非有整体的专注,否则他们会逍遥法外。”<\/p>

在2022年于伦敦被捕后,Syed在英国羁押了两年,随后被引渡到瑞士。在那里,他经历了漫长而艰难的法律程序,最终被裁定14项商业欺诈罪名成立,但对两项类似的指控被判无罪。<\/p>

Van Leewarden希望这次定罪能为那些“在财务、情感和身体上都被彻底摧毁”的受害者带来一定程度的正义。尽管追回了700万美元,Van Leewarden承认这对于那些遭受如此多苦难的人来说只是微不足道的安慰。<\/p>

随着Syed现在面临其行为的后果,此案提醒人们,在面对高知名度的金融计划时,需要保持警惕。这也突显了国际合作在将跨国罪犯绳之以法方面的重要性。<\/p>
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