更强有力的措施打击金融犯罪

政府宣布对国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)制度进行重大改革。此举旨在赋予警察和监管机构更强的执法工具，以打击洗钱和恐怖主义融资。司法副部长尼科尔·麦克基强调，需要建立一个“更聪明、更灵活”的系统，以打击犯罪活动，同时避免对合法企业造成过多的行政负担。

麦克基强调，新方法将为企业提供更大的清晰度和一致性，同时保持对金融犯罪预防的强效关注。政府致力于确保金融系统不被罪犯滥用，这项改革就是朝着这个方向迈出的一步。

新立法和关键改革

新立法包括建立金融制裁监督制度，以及引入一项费用，以资助打击洗钱和恐怖主义融资的努力。一个重要的措施是对国际现金转账实施上限，上限为5000美元，并禁止使用加密货币自动柜员机。这些措施旨在使罪犯更难将现金转换为高风险资产，如加密货币。

加强金融情报

金融情报单位（FIU）将在AML/CFT法案下获得要求银行和其他企业持续提供相关信息的权力。这将使FIU能够收集有关感兴趣人士的关键背景信息，有助于收集必要的金融情报，以将罪犯绳之以法。

简化监管

代理总理戴维·西摩宣布，内政部将成为AML/CFT合规的唯一监管机构，取代之前由金融市场管理局和储备银行共同参与的多机构监管方法。西摩指出，这一变化将通过新的费用制度为AML合规提供更好的资金支持，创造一个更高效的监管环境。

协商和战略发展

与行业利益相关者的定向协商将很快开始，以完善新的国家战略和费用框架。这些讨论预计能确保改革在应对当前和新兴金融威胁方面切实有效。